根据区委统一部署，2020年5月9日至6月22日，区委第一巡察组对淮安市清江浦城投控股集团党委进行了巡察，2020年8月11日，区委第一巡察组向淮安市清江浦城投控股集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

集团党委高度重视巡察反馈问题的整改工作，把解决巡察发现的问题作为推动工作的抓手，真正使整改落实的过程成为对标看齐的过程，坚持做到对问题不遮掩、不回避，不折不扣落实好各项整改任务，坚决做好巡察整改“后半篇文章”。

一是坚持统一认识，提高政治站位。集团党委认识到开展巡察是全面从严治党的战略举措，是企业可持续发展的重要契机，也是对集团党委班子政治素质、能力水平和道德品质的一次全面体检。集团党委多次召开专题会议，传达学习上级关于巡视巡察工作的重要指示和文件精神，认真研究巡察反馈意见整改工作，深刻反思巡察反馈的问题，正视不足、剖析原因，深挖根源、对症下药，制定整改措施，坚决逐条逐项、不折不扣抓好整改。

二是强化责任担当，层层传导压力。8月11日巡察整改情况反馈会后，城投集团党委高度重视，第一时间召开党委会，迅速传达区委第一巡察组巡察反馈的问题，研究部署反馈意见整改工作。党委成立了由党委书记、董事长熊紫文为组长，党委副书记、副董事长李淮英为副组长，其他领导班子为成员的巡察整改落实工作领导小组。班子成员按照工作分工，抓紧抓实分管领域整改责任。

三是坚持以上率下，严格责任落实。集团党委把巡察整改落实情况作为班子成员落实“一岗双责”的重要体现，领导班子成员带头对照检查、认领问题，带头自我剖析，谋划、推动整改工作开展。对整改方案逐条进行修改完善，再次逐一明确牵头领导、牵头部门及子公司、整改措施和落实到位时限。对整改任务实行项目化推进，逐条逐项对账销号，确保整改工作有序推进，取得实效。

二、整改落实情况

1.关于集团总体战略定位和主业不够清晰问题的整改。

整改情况：借助南京大学专业团队制定集团中长期战略规划并确定主营业务，方案已在审核中，下一步进行讨论。

2.关于现代企业制度不完善问题的整改。

整改情况：正在调整组织架构，明确部门职责及岗位职责，董事会议事规则已完成。《绩效考核和薪酬政策的框架性方案》草案已于11月9日拟定，征求意见中。

3.关于推进党建进章程工作行动迟缓问题的整改。

整改情况：认真贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》，按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例》将党建工作纳入公司章程。集团党委会通过章程修订，已申报至相关部门。

4.关于党组织议事职责边界不明问题的整改。

整改情况：10月27日召开党委会，制定《淮安市清江浦城投控股集团有限公司党委会议事规则》，明确议事内容和议事规则。“三重一大”事宜严格履行党委议事决策程序，科学决策、规范决策、民主决策、充分讨论，依法决策严格落实主要负责人末位表态，防止个人决策专断。

5.关于党组织研究讨论重大问题前置程序执行不到位问题的整改。

整改情况：通过党委会修订“三重一大”事项的主要范围及决策程序，要求提高认识，统一思想，带头执行重大问题前置讨论程序。

6.关于历史遗留追偿案件较多，诉讼标的较大问题的整改。

整改情况：处理资金出借未及时收回的案件4起，截止目前已追回损失3060.92万元。因转让公司欠款未按时还清发生的合同纠纷诉讼1起，正在与相关公司协商抵账还款事宜。

同时，统计分析各类案件情况，加强与律所沟通，积极推进案件进展。完成《淮安市清江浦城投控股集团有限公司经济合同管理制度》《淮安市清江浦城投控股集团有限公司案件管理暂行办法》。

7.关于个别公司长期亏损，仍增加投资铺摊子、搞扩张问题的整改。

整改情况：已按区委区政府要求将泊堓空间旗舰店和里运河艺宿项目暂停推进，配合区“两河一园”项目,跟进关注区委区政府该项目规划。

8.关于文明城市创建工作有不足问题的整改。

整改情况：2020年8月份以来，陆续对两个菜场的基础设施进行了提升改造，提升了场内光亮度，疏通了菜场内下水管道，维修了场内排风系统，解决了场内气味问题；配备了微型消防站，重新安装场内监控设备，提高了场内经营的安全性。

9.关于落实“六稳六保”思路不活问题的整改。

整改情况：根据审计付款，使用部分债券资金，南部片区小区一期、二期及和农民集中居住区三个项目的剩余债券资金已使用完；二期设计方案审查及建设工程规划许可证已重新办结，正在加快推进施工许可证的办理；推进施工进度，确保剩余三个项目剩余债券资金约5556万元全部使用完毕。

10.关于落实安全生产责任制不够到位问题的整改。

整改情况：成立集团公司安全领导小组（见清城控发【2020】15号），印发《安全生产管理制度》，并签订安全生产责任书，组织对餐饮行业专项检查，目前有一名专职人员带两名职员每月开展安全生产巡查。

11.关于无依据发放奖金补助问题的整改。

整改情况：

流通公司：对42名在职、2名退休同志进行津补贴清退，共退回金额88062元。

清河新区：已组织相关人员集体谈话，全体在职人员均同意，从11月份工资中予以扣款。

12.关于城投集团公务接待费用增幅较大，对下属子公司监管缺位，少数子公司接待过于频繁，违规购买高档酒和公务接待违规用烟时有发生;少数基层单位规矩意识淡薄，违规吃喝问题突出问题的整改。

整改情况：下发《城投集团公务接待及商务接待工作的暂行规定》严格执行申报审批流程。集团领导赴淮海菜场、淮东菜场开展廉政教育谈话。

13.关于公车使用不规范问题的整改

整改情况：白鹭湖酒店现已追回该笔报账，共计700元，以现金形式入账，并做入会计凭证；青轩文化传媒公司已将违规列支的公车违章罚款1274元向相关违章责任人予以说明并追回；新区投资的车辆已跟新区管委会反应此问题，后续事项还在沟通中。同时，完善集团公司的公车管理规章制度，下发《关于淮安市清江浦城投控股集团有限公司车辆管理办法（暂行）》。

14.关于超标准乘坐交通工具问题的整改。

整改情况：淮创公司诺丁希尔公司将6人次超标准乘坐高铁一等座按同车次二等座票价退回差价，合计1280元。下发《淮安市清江浦城投控股集团有限公司差旅费管理办法（暂行）》，各子公司参照执行。

15.关于老旧资产证照不齐，产权不清问题的整改。

整改情况：2020年8月25日，公司安排资产经营部相关工作人员通过不动产调档和走访老职工，进一步梳理资产原权属关系，形成无证情况汇总，已报区国资办统一协调待处理。目前国资办回复已上报区政府。

16.关于资产管理较为粗放问题的整改。

整改情况：淮海菜场柜台问题在2020年6月9日，公司安排资产经营部相关工作人员前往市不动产中心，通过不动产中心调取原开发商金泰房地产公司名下淮海北路72号淮海菜场所有柜台和门面初始证存根。在市场逐个排查所有私人柜台门面要求提供产权证明材料。目前菜场资产所控门面75间和237柜台无误差，缺失资料证照情况已上报区国资办协调待处理。与淮安市土木建筑工程专家咨询中心签订合作建房协议，该处产权已办理到位，面积为759.11平方。

17.关于经营性资产租赁不规范，租期超出上限问题的整改。

整改情况：公司分管领导和资产部负责人两次赴新亚进行沟通，10月14日再次发函到新亚，淮安新亚已上报南京新亚百货集团研究后再处理，仍在持续跟进。

18.关于部分场馆长期闲置问题的整改。

整改情况：按区委区政府要求，11月上旬景古环境设计公司就古淮河沿线业态提升设计方案向区委政府进行了汇报。11月下旬再次进行实地调研，待方案深化确定后与区相关项目要求统一规划后跟进调整。

19.关于管理费收取不到位问题的整改。

整改情况：通过原移交单位了解到，街道因资金不足无法缴纳租金。11月6日已发催缴函给街道催缴。仍在对接中。

20.关于部分商品未履行政府采购程序问题的整改。

整改情况：清河投资公司及流通资产公司，严格按照政府采购方法，参照集团招标流程，合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购服务，需招标一律走招标程序。

21.关于支出审核把关不严，会计基础较为薄弱问题的整改。

整改情况：事务所正在对主要子公司进行内部审计；10月及11月均已组织集团财务人员业务培训，后期将继续加强相关财务业务培训。各公司对具体问题进行自查自纠限期整改。

22.关于党组织体制不顺问题的整改。

整改情况：2020年11月6日向区总工会、妇联申请，同意成立清江浦城投控股集团工会、妇联委员会，拟于2021年3月份成立。

23.关于全面从严治党主体意识不强问题的整改。

整改情况：10月27日党委会通过成立党风廉政建设领导小组，将按照清江浦区党风廉政建设考核系统和责任清单把全面从严治党贯彻到集团的经营和管理中。

24.关于班子成员“一岗双责”履行不到位问题的整改。

整改情况：党委书记9月7日带领相关部门在集团四楼会议室对白鹭湖管理层的12名同志进行运行管理谈心谈话，10月12日对工程部12名同志进行标后监管事宜的谈心谈话，切实把管党治党工作落实落细。严格落实组织生活制度，要求集团领导及所属公司领导带头参加所在党支部生活。对四项权利形成相关制度，《淮安市清江浦城投控股集团有限公司办公用品采购管理办法（暂行）》《淮安市清江浦城投控股集团招聘、竞聘、晋升、提拔管理制度（暂行）》《淮安市清江浦城投控股集团有限公司募集资金使用管理办法（暂行）》。

25.关于党内组织生活不规范问题的整改。

整改情况：按计划对所辖党组织进行检查、督查。10月对下属5个支部进行检查落实三会一课制度情况，仍有记录不规范的问题，要求各支部及时整改。

26.关于支部选举程序不规范问题的整改。

整改情况：流通支部拟于2021年8月按程序进行支部委员会改选。

27.关于党支部基本职责定位不准确问题的整改。

整改情况：流通公司2020年10月已重新出台《党支部及各委员基本职责》。工作中将加强文字把关力度，上报材料需经主要领导审阅。

28.关于“三重一大”事项决策全程纪实不到位问题的整改。

整改情况：从8月份巡察反馈开始已认真落实，“三重一大”事项决策全程纪实，体现决策过程、参与人意见、末位表态等情况，长期遵照执行。

29.关于违规制定“土政策”问题的整改。

整改情况：2020年9月12日在集团会议室已组织集团及子公司负责人事的人员集体学习《干部教育培训条例》等规章制度。2019年8月集团制定的《员工培训管理办法(暂行)》中学费报销制度因不符合2015年10月中组部出台的《干部教育培训条例》相关规定，已于2020年8月发布在职学费报销全面取消。

30.关于公司选人用人制度不健全问题的整改。

整改情况：下发城投集团招聘、竞聘、晋升、选拔任用等人事管理制度。

31.关于人事任免程序简单，纪实资料不全问题的整改。

整改情况：优化人事任免程序，下发《集团公司干部选拔管理办法》《集团员工晋升管理办法》，各子公司严格参照执行。

32.关于回避制度执行不到位问题的整改。

整改情况：严格执行领导干部任用回避制度。流通公司合并到城投集团后，中层以上干部全部交流调整，由集团公司统一进行重新任命。目前，公司存在的“父子兵”与“夫妻档”已在集团部门和子公司进行调岗。

33.关于进人“入口”关把控不严问题的整改。

整改情况：转发《清江浦区编外用工管理办法（试行）》至各子公司，组织相关部门人员进行学习；对于2019年12月集团未经政审被录用的员工，已安排重新政审完毕。自2020年1月开始，流通公司已没有录用新人入职，严格按照集团用人规定程序进行公开招聘。白鹭湖酒店2019年政审手续已完善，2020年后招聘的所有员工不存在类似问题，均经过政审再录用，政审记录已存档。

34.关于员工年龄结构不均衡，两极分化较为明显，专技人才较为短缺问题的整改。

整改情况：今年8月，已通过名企优才引进投融资、财务、人事、工程专业人员4人。加大人员流动力度，在集团内部进行岗位适配，合理调配相关工作人员，目前正在对员工进行考评，以便下一步的人员调配工作，各子公司人才盘点工作正在开展。关于临时用工方面，目前正在寻找第三方，与其合作签订劳务用工，以降低劳动用工风险。

三、下一步全面推进整改计划

在区委巡察办的指导下，经过3个月严肃认真的集中整改，集团党委巡察整改工作已取得初步的、阶段性成效。集团党委坚持全面从严治党的思想自觉和行动自觉得到进一步增强，巡察反馈的一些突出问题得到有效解决，一些制度机制得到建立健全。我们必须清醒的认识到全面从严治党永远在路上，按区委的要求、与职工群众的期待相比，还存在差距和不足，必须持之以恒、久久为功。必须注重长远，举一反三，及时建章立制，扎紧扎密制度的笼子，实现整改成果制度化、长效化。

下一步，集团党委将继续认真贯彻落实区委巡察整改的要求，全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，进一步提高政治站位和政治觉悟，扎实苦干、锐意进取，坚持目标不变、标准不降、力度不减，把巡察整改工作和“不忘初心、牢记使命”主题教育、深入持久抓作风建设结合起来，继续抓好后续巡察整改任务落实，不断巩固深化巡察整改成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话83789501；电子邮箱：qjpctdb@163.com。

中共淮安市清江浦城投控股集团有限公司委员会

　2020年11月16日